凌陽創新科技

董事會

本公董事會設置七席董事，於民國112年6月15日股東常會完成第8屆董事改選，其中七席董事包含三席獨立董事，任期自112年6月15日起至115年6月14日，為期三年。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員-簡歷

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰	清華大學電機工程系碩士凌陽科技董事長兼執行長
董事	凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛	政治大學法律系碩士凌陽創新科技(股)公司監察人
董事暨總經理	龔執豪	交通大學電子工程系碩士凌陽科技(股)公司控制與週邊事業群總經理凌陽科技(股)公司副總經理
董事	黃鴻文	東吳大學會計系學士勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事	陳昭廷	中央大學管理學碩士盛鑫聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事	王庭鴻	臺灣大學法律系學士慶陽法律事務所律師忠誠國際法律事務所律師
獨立董事	謝佳穎	臺灣大學商學研究所碩士瑞昱半導體(股)公司總經理特助通信家管理顧問(股)公司副總經理聯嘉國際管理顧問(股)公司副總經理

董事會成員-董事會成員多元化政策及落實情形

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會多元化政策，董事會成員之組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，決定適當董事席次，選任考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

(1)本公司董事具備產業經驗、商務、會計、法務等專業背景，具產業經驗董事比率目標為50%，具備產業經驗董事有黃洲杰、龔執豪、陳昭廷、謝佳穎等4位董事，7位董事中有4位，比例達57%。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為3名獨立董事43%；1名具員工身份之董事14%。截至114年12月，3名董事位於51-60歲、3名董事位於61-70歲及1名董事位於71~80歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，女性董事比率目標為10%，目前董事成員中有1名為女性，比率達成14%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

(2)截至114年12月，3名獨立董事任期年資4-6年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

(3)本公司董事多元化落實情形如下：

董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡區間	獨立董事任期年資4-6年	財務會計	法律	領導決策	產業經驗	經營管理
凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰	中華民國	男	-	71~80				V	V	V
凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛	中華民國	女	-	51~60			V	V		V
龔執豪(註)	中華民國	男	V	61~70				V	V	V
黃鴻文	中華民國	男	-	61~70		V		V		V
獨立董事：陳昭廷	中華民國	男	-	61~70	V	V		V	V	V
獨立董事：王庭鴻	中華民國	男	-	51~60	V		V	V		V
獨立董事：謝佳穎	中華民國	男	-	51~60	V			V	V	V

註：本公司董事龔執豪先生將於115年1月1日卸任總經理，屆時未兼任本公司員工。

董事會績效評估

本公司董事會已於111年1月17日修訂「董事會績效評估辦法」，明訂董事會應每年對整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會及審計委員會至少進行一次內部績效評估。當年度之評估作業應於年度結束後依上開辦法進行。113年度績效評估結果(評估期間為113年1月1日至113年12月31日)業已於114年2月26日提報董事會。

本公司113年度績效評估執行情形如下：

評估內容

(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)審計委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、對審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、對審計委員會組成及成員選任、內部控制等。

(4)薪酬委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、對薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、對薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。

評估方式

評估係由本公司議事單位執行，透過董事填寫內部問卷方式進行。問卷悉數回收後，議事單位將依「董事會績效評估辦法」分析，將結果提報董事會，針對董事建議或提升董事職能方面，提出加強改善。

評估結果

(1)董事會績評估：總體平均分數 98.42 分，自評結果為良好。

(2)個別董事成員績效評估：總體平均分數 99.66 分，自評結果為良好。

(3)審計委員會績效評估：總體平均分數 100 分，自評結果為良好。

(4)薪酬委員會績效評估：總體平均分數 100 分，自評結果為良好。

加強董事會職能之目標或做法如下：

(一)本公司已投保「董事經理人責任險」，以分散董事及經理人依法執行職務時之法律責任風險，並提昇公司治理能力。

(二)為提升董事專業智能與落實公司治理，本公司於 113年度及 114年度為董事安排公司治理範疇所需課程。

(三)為提升資訊透明度，本公司設有「公司治理」專區。

(四)為增進公司治理、健全監督功能，本公司目前設置 3 名獨立董事，並訂有「獨立董事之職責範疇規則」，俾利獨立董事行使職權，並設置審計委員會強化董事會職能。