董事長

凌陽科技(股)公司
法人代表：黃洲杰

清華大學電機工程系碩士

交通大學電子工程學系學士

矽統科技(股)公司副總經理

董事

凌陽科技(股)公司
法人代表：邱琦瑛

政治大學法律系碩士

台灣大學法律系法學組學士

凌陽創新科技(股)公司監察人

董事暨總經理

龔執豪

交通大學電子工程系碩士

中山大學電機工程學系學士

凌陽科技(股)公司控制與週邊事業群總經理

凌陽科技(股)公司副總經理

董事

黃鴻文

東吳大學會計系學士

勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事

陳昭廷

中央大學管理學碩士

逢甲大學會計系學士

盛鑫聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事

王庭鴻

臺灣大學法律系學士

慶陽法律事務所律師

忠誠國際法律事務所律師

獨立董事

謝佳穎

臺灣大學商學研究所碩士

臺灣大學電機學系學士

瑞昱半導體(股)公司總經理特助

通信家管理顧問(股)公司副總經理

聯嘉國際管理顧問(股)公司副總經理

凌陽科技(股)公司

法人代表：

黃洲杰

中華民國

男

61~70

V

V

V

凌陽科技(股)公司

法人代表：

邱琦瑛

中華民國

女

51~60

V

V

V

龔執豪

中華民國

男

V

61~70

V

V

V

黃鴻文

中華民國

男

61~70

V

V

V

獨立董事：

陳昭廷

中華民國

男

51~60

V

V

V

V

V

獨立董事：

王庭鴻

中華民國

男

51~60

V

V

V

V

獨立董事：

謝佳穎

中華民國

男

51~60

V

V

V

V

評估內容

(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)審計委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、對審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、對審計委員會組成及成員選任、內部控制等。

(4)薪酬委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、對薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、對薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。

評估方式

評估係由本公司議事單位執行，透過董事填寫內部問卷方式進行。 問卷悉數回收後，議事單位將依「董事會績效評估辦法」分析， 將結果提報董事會，針對董事建議或提升董事職能方面，提出加強改善。

評估結果

(1)董事會績評估：總體平均分數 98 分，自評結果為良好。

(2)個別董事成員績效評估：總體平均分數 99 分，自評結果為良好。

(3)審計委員會績效評估：總體平均分數 99 分，自評結果為良好。

(4)薪酬委員會績效評估：總體平均分數 99 分，自評結果為良好。

加強董事會職能之目標或做法如下：

(一)本公司已投保「董事經理人責任險」，以分散董事及經理人依法執行職務時之法律責任風險，並提昇公司治理能力。

(二)為提升董事專業智能與落實公司治理，本公司於 112 年度及 113 年度為董事安排公司治理範疇所需課程。

(三)為提升資訊透明度，本公司設有「公司治理」專區。

(四)為增進公司治理、健全監督功能，本公司目前設置 3 名獨立董事，並訂有「獨 立董事之職責範疇規則」，俾利獨立董事行使職權，並設置審計委員會強化董事會職能。