董事會

本公董事會設置七席董事,於民國112年6月15日股東常會完成第8屆董事改選,其中七席董事包含三席獨立董事,任期自112年6月15日起至115年6月14日,為期三年。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員-簡歷

職稱 姓名 主要學經歷

董事長

凌陽科技(股)公司
法人代表:黃洲杰

清華大學電機工程系碩士

交通大學電子工程學系學士

矽統科技(股)公司副總經理

董事

凌陽科技(股)公司
法人代表:邱琦瑛

政治大學法律系碩士

台灣大學法律系法學組學士

凌陽創新科技(股)公司監察人

董事暨總經理

龔執豪

交通大學電子工程系碩士

中山大學電機工程學系學士

凌陽科技(股)公司控制與週邊事業群總經理

凌陽科技(股)公司副總經理

董事

黃鴻文

東吳大學會計系學士

勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事

陳昭廷

中央大學管理學碩士

逢甲大學會計系學士

盛鑫聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事

王庭鴻

臺灣大學法律系學士

慶陽法律事務所律師

忠誠國際法律事務所律師

獨立董事

謝佳穎

臺灣大學商學研究所碩士

臺灣大學電機學系學士

瑞昱半導體(股)公司總經理特助

通信家管理顧問(股)公司副總經理

聯嘉國際管理顧問(股)公司副總經理

董事會成員-多元化政策及落實情形

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會多元化政策,董事會成員之組成應考量多元化,依本公司運作、營運型態及發展需求等,決定適當董事席次,選任考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業知識與技能:教育背景、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

(1)本公司現任董事會由7位董事組成,包括3位獨立董事(占43 %);本公司董事平均任期為7年,其中陳昭廷、王庭鴻及謝佳穎等3名獨立董事之任期年資為4年以下,連續任期均不超過3屆;僅1位董事具員工身分(占14%);董事成員皆為本國籍;董事成員年齡分布區間計有4名董事位於51-60歲及3名董事位於61-70歲;本公司亦注重性別平等,本屆有1位女性董事 (占14%),未來將以提升女性董事占比為目標。

(2)此外,為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性,本公司董事會應至少有50%董事具產業經驗、至少有1名董事具有財務或會計專業,以及至少1名董事具有企業經營管理經驗,作為具體管理目標。目前7位董事中,有4位董事(佔57%)具相關產業經驗 (包括黃洲杰董事、龔執豪董事、陳昭廷獨立董事、謝佳穎獨立董事)、有2位董事具財會專業及經驗(包括黃鴻文董事、陳昭廷獨立董事)、7位董事均有經營管理經驗,已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。本公司董事多元化落實情形如下:

董事姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 年齡區間 獨立董事任期年資三年以下 財務會計 法律 領導決策 產業經驗 經營管理

凌陽科技(股)公司

法人代表:

黃洲杰

中華民國

61~70

V

V

V

凌陽科技(股)公司

法人代表:

邱琦瑛

中華民國

51~60

V

V

V

龔執豪

中華民國

V

61~70

V

V

V

黃鴻文

中華民國

61~70

V

V

V

獨立董事:

陳昭廷

中華民國

51~60

V

V

V

V

V

獨立董事:

王庭鴻

中華民國

51~60

V

V

V

V

獨立董事:

謝佳穎

中華民國

51~60

V

V

V

V

董事會績效評估

本公司董事會於110年2月1日通過「董事會績效評估辦法」,明訂董事會針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會,每年應至少執行一次內部績效評估。當年度之評估作業應於年度結束後,依上開辦法進行。111年度績效評估結果(評估期間為111年1月1日至111年12月31日)已於112年2月22日董事會提報。

本公司111年度績效評估執行情形如下:

評估內容

(1)董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)審計委員會績效評估項目:對公司營運之參與程度、對審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、對審計委員會組成及成員選任、內部控制等。

(4)薪酬委員會績效評估項目:對公司營運之參與程度、對薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、對薪酬委員會組成及成員選任等。

評估方式

評估係由本公司議事單位執行,透過董事填寫內部問卷方式進行。 問卷悉數回收後,議事單位將依「董事會績效評估辦法」分析, 將結果提報董事會,針對董事建議或提升董事職能方面,提出加強改善。

評估結果

(1)董事會績評估:總體平均分數 99 分,自評結果為良好。

(2)個別董事成員績效評估:總體平均分數 99 分,自評結果為良好。

(3)審計委員會績效評估:總體平均分數 100 分,自評結果為良好。

(4)薪酬委員會績效評估:總體平均分數 100 分,自評結果為良好。

加強董事會職能之目標或做法如下:

(一)本公司已投保「董事經理人責任險」,以分散董事及經理人依法執行職務時之法律責任風險,並提昇公司治理能力。

(二)為提升董事專業智能與落實公司治理,本公司於 111 年度及 112 年度為董事安排公司治理範疇所需課程。

(三)為提升資訊透明度,本公司設有「公司治理」專區。

(四)為增進公司治理、健全監督功能,本公司目前設置 3 名獨立董事,並訂有「獨 立董事之職責範疇規則」,俾利獨立董事行使職權,並設置審計委員會強化董事會職能。

關於凌陽創新

凌陽創新科技 (Sunplus Innovation Technology Inc.) 於2006年12月1日自母公司凌陽科技 (Sunplus Technology Co. Ltd.)『控制與週邊事業群』分割成立。
凌陽創新科技專注於研發、製造並且行銷個人電腦人機介面裝置(HID)、外接儲存設備、網路攝影機及家電控制所使用的各種微控制器、光學感知器、RF無線傳輸晶片、SOC晶片與軟韌體整合方案。
我們的企業識別標誌以英文名稱縮寫,其中字母「I」(Innovation的縮寫),以鮮明紅色及星號即是強調 「積極進取、不斷創新」的企業精神。凌陽創新科技結合現有的技術領域,為客戶提供全方位的優良產品,我們期望實現消費者高品味、多彩的數位生活,真正達到『科技落實生活』的企業願景。」

客戶服務

產品業務線上服務單
產品技術線上服務單

聯絡我們

電話: +886-3-5632822
傳真: +886-3-6687799

線上客服