組織及政策

企業永續 · 治理架構 · 永續使命

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推動永續發展之治理架構

為落實企業永續發展，本公司於 111 年設置「永續推動小組」之兼職單位，由總經理擔任召集人，113年7月「永續推動小組」更名為「永續推行委員會」，並由總經理指派執行副總擔任永續推行委員會主任委員，委員會下設置「經營治理」、「環境」、「關懷」三個工作小組，分別由相關權責團隊組成。因應本公司組織調整，自 115 年 1 月 1 日起，原任執行副總晉升為總經理，爰由總經理兼任永續推行委員會主任委員。永續推行委員會透過不定期會議，依據重大性原則辨識攸關營運活動與利害關係人關注的重大永續議題及其風險，各工作小組依指派議題擬定相關管理政策及短中長期目標和具體執行措施，並適時追蹤措施有效性與目標績效達標狀況，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運。永續推行委員會主任委員每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來永續工作策略規劃。

本公司於 114 年 8 月 7 日向董事會報告針對營運活動所產生之重大經濟、環境及社會議題之「永續發展執行情形」及其執行成果，並由董事會進行監督與督導，適時敦促經營團隊檢討與調整相關推動作為，以確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。

永續使命的管理策略

環境保護

凌陽創新科技致力於環境永續發展，以實現與地球和諧共生的目標。我們遵守環安衛及綠色產品相關法規，從產品設計到供應鏈管理，全面推動節能減碳、減少用水及廢棄物資源回收等策略，積極降低營運對環境的影響。

社會參與

凌陽創新科技秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極參與社區發展與慈善公益活動。我們不僅完善員工福利，打造安全健康的工作環境，還通過實際行動回饋社會，期望影響更多利害關係人，共同邁向永續發展的未來。

友善職場

我們相信員工是企業最寶貴的資產，因此凌陽創新以人為本，提供具競爭力的薪資福利，並持續優化職場安全與健康環境。我們鼓勵員工追求自我成長，透過進修與學習提升專業能力，實現個人價值與事業目標，共同創造友善、激勵人心的工作環境。

公司治理

誠信是凌陽創新科技的核心價值。我們建立健全的公司治理架構，落實資訊透明與定期揭露，確保投資人權益並兼顧其他利害關係人的利益。透過誠信經營政策與監督機制，我們不僅實現企業責任，更以高度專業和透明度贏得信任，持續穩健邁向卓越的未來。

本公司董事會為風險管理最高治理單位，負責核定風險管理政策、程序與架構，並監督風險管理，以確保有效運作。

風險管理考量利害關係人溝通，內外部衝擊度評估結果，永續發展相關環境、社會及公司治理，重大風險參照2024永續報告書中重大主題揭露，風險管理流程如下圖所示：

流程	運作
風險辨識	各權責單位應於職權範圍內識別公司所面臨的潛在風險。
風險分析與評估	營運單位各權責單位應監控所屬業務的潛在風險，當評估風險程度可能造成損害。
風險回應	各權責單位於評估及彙總風險後對於所面臨之潛在風險宜採取適當之回應措施,如風險辨識釐清、評估報告及應變控制方案執行等。
風險監督與審查	各權責單位定期向董事會報告風險狀況以供管理參考,落實風險管理程序及檢核執行結果。

風險項目及因應措施如下圖所示：

面向	風險項目	管理措施/因應措施
經濟面	匯率風險	本公司之匯率風險主要受美金匯率波動影響。財務部門隨時蒐集匯率資料,掌握匯率走勢,儘可能以外幣資產與負債之平衡,達到自然避險之效果,若市場匯率波動過大,則依據本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」進行避險措施。
	利率風險	利率風險主要來自於浮動定存單投資,選擇優質的金融機構往來,及平日與往來銀行維持密切聯繫以取得較優惠利率,在低風險下求取較高報酬率。本公司藉由維持一適當之固定及浮動利率組合來管理利率風險。
	信用風險	本公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。針對應收帳款客戶財務狀況持續進行評估,認為本公司之信用風險係屬低風險。另因流動資金之交易對方大都為信用良好之金融機構及公司組織,故該信用風險係屬有限。
	通貨膨脹	本公司隨時注意原物料市場價格之波動,並與供應商保持良好的關係,對客戶之報價依市場情況適當調整,以減少因成本變動對公司損益的影響,且落實預算制度及內部控制,以有效控制營業成本及費用支出在合理範圍內。
公司治理面	倫理誠信風險	制定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南,涵蓋誠信、反貪腐、公平競爭等,並確保全體員工理解與遵守。定期舉辦倫理與誠信宣導,建立檢舉機制,鼓勵員工反映不當行為,營造透明文化。設立內部稽核與監督機制,對違規行為進行嚴格調查與處理,確保企業倫理標準得以落實與維護。
	產業、技術之市場變化	培育研發人才並投資於產品創新,開發綠色產品或改進現有產品效能,以滿足消費者需求。優化生產流程,降低成本,提高效率。拓展新市場或新客戶群,降低對單一市場的依賴。
	客戶關係	建立服務導向營運模式及優化服務流程,提升客戶信賴並創造雙贏。應用創新技術控管及提升產品品質,並與客戶合作,提供貼近需求之產品與服務。傾聽客戶的聲音,提升客戶滿意度,同時遵守法規、客戶及國際綠色產品標準要求,達成環境保護的承諾。為客戶提供健康安全的產品。遵守營運所在地當地有關產品品質、服務、健康與安全及行銷與標示之法規。
	資安事件	每年投入一定比例的預算進行資安相關軟硬體的升級及維護。保護員工/客戶機密資訊、財務資料、產品技術文件和商業機密,採行各項資安措施來防止這些資訊不會被未授權的個人或團體所竊取、竄改或洩漏。藉由嚴格的資安防護措施提升客戶、廠商、員工和合作夥伴們的信任。本公司採取之嚴格資安措施確保安全及良好的網路及資訊系統環境,提升管理和流程的優化,提高企業的營運效率和生產力。
	產品責任	凌陽創新制定「危害環境之禁用物質管理辦法」透過完整且明確的流程管理,導入風險管控的概念,設計開發並製造出符合期待的高品質之綠色產品。要求 100%主要供應商取得ISO 14001 環境管理系統驗證,透過定期審查與稽核確保綠色供應要求落實執行。為確保提供100%符合不含有害物質產品之承諾,要求供應商每年到期前提供最新檢測報告,品保人員負責審查文件是否符合相關規定並定期前往供應商確認其綠色產品管控有效性及風險。
環境面	供應鏈風險	制定完整應急預案,建立原材料和產品的安全庫存,確保運輸替代方案。定期進行風險評估,並建立多元化的供應商減少對單一供應商/供應地點的依賴。加強對供應商的盡職調查,確保其符合公司的合規性和道德標準,與供應商建立長期穩定合作關係。
社會面	發生侵害人權事件	制定人權政策極各項管理機制,杜絕性騷擾與權力霸凌,依法定期實施性騷擾防治宣導。不定期實施人權政策相關議題訓練強化人員意識。
社會面	人員異動率過高	營造充滿「安心感的工作環境」並建立員工職涯發展成長履歷。適時關懷員工,提升員工價值及員工福利。進行薪資調查符合市場水平。