公司治理 - RazorSunplusIT

公司治理架構

凌陽創新秉持誠信經營基礎建構公司治理制度，定期揭露財務資訊，落實資訊公開透明以維護股東權益。此外，董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，且定期向董事會報告其討論和決議。

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本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

凌陽創新審計委員會及薪酬委員會均由三位獨立董事組成，其職能係以專業客觀角度，履行下列職責：

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主要職責為審查及監督公司財務報告、內部控制制度、委任簽證會計師、重大之資產交易及背書保證、發行有價證券等事項。

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負責檢討董事及經理人之薪資報酬政策及績效評估，並向董事會提出建議，作為其決策之參考。

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凌陽創新內部稽核單位隸屬董事會，配置稽核主管一名；其主要在確認內部控制制度之設計及執行為有效，衡量營運之效率及效果、財務報表之可靠性及相關法令之遵循，督促改善措施，以確保各項制度得以持續有效實施。

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本公司依據主管機關頒布之各項相關法令規定及處理準則訂定下列各重要內規以建立適當風險控管機制及防火牆。