功能性委員會

凌陽創新科技董事會設置七席董事人，其中包含三席獨立董事。凌陽創新科技董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長。

薪酬委員會

凌陽創新科技薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計三名委員，每年至少需召開兩次常會。

審計委員會

凌陽創新科技審計委員會由獨立董事組成，共計三名委員，其職能係以專業客觀的角度，就監督為主要目的：

• 一、公司財務報表之允當表達。
• 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• 三、公司內部控制之有效實施。
• 四、公司遵循相關法令及規則。
• 五、公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意，忠實履行職責 ，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

委員會名單