Board of Directors
董事會 · 策略指導與監督
Board of Directors 董事會
本公司董事會設置七席董事，於民國112年6月15日股東常會完成第8屆董事改選，其中七席董事包含三席獨立董事，任期自112年6月15日起至115年6月14日，為期三年。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
Board Members 董事會成員－簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 凌陽科技(股)公司 法人代表：黃洲杰 |
清華大學電機工程系碩士 凌陽科技董事長兼執行長 |
| 董事 | 凌陽科技(股)公司 法人代表：邱琦瑛 |
政治大學法律系碩士 凌陽創新科技(股)公司監察人 |
| 董事暨總經理 | 龔執豪 |
交通大學電子工程系碩士 凌陽科技(股)公司控制與週邊事業群總經理 凌陽科技(股)公司副總經理 |
| 董事 | 黃鴻文 | 東吳大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 獨立董事 | 陳昭廷 | 中央大學管理學碩士 盛鑫聯合會計師事務所執業會計師 |
| 獨立董事 | 王庭鴻 | 臺灣大學法律系學士 慶陽法律事務所律師 忠誠國際法律事務所律師 |
| 獨立董事 | 謝佳穎 |
臺灣大學商學研究所碩士 瑞昱半導體(股)公司總經理特助 通信家管理顧問(股)公司副總經理 聯嘉國際管理顧問(股)公司副總經理 |
Board Diversity 董事會成員多元化政策及落實情形
本公司「公司治理實務守則」訂有董事會多元化政策，董事會成員之組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，決定適當董事席次，選任考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
(1)本公司董事具備產業經驗、商務、會計、法務等專業背景，具產業經驗董事比率目標為50%，具備產業經驗董事有黃洲杰、龔執豪、陳昭廷、謝佳穎等4位董事，7位董事中有4位，比例達57%。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為3名獨立董事43%；1名具員工身份之董事14%。截至114年12月，3名董事位於51-60歲、3名董事位於61-70歲及1名董事位於71~80歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，女性董事比率目標為10%，目前董事成員中有1名為女性，比率達成14%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
(2)截至114年12月，3名獨立董事任期年資4-6年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。
(3)本公司董事多元化落實情形如下：
| 董事姓名 | 獨立董事 | 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 財務會計 | 法律 | 產業經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽科技(股)公司 法人代表：黃洲杰 |
— | 男 | — | — | |||
| 凌陽科技(股)公司 法人代表：邱琦瑛 |
— | 女 | — | — | |||
| 龔執豪(註) | — | 男 | — | ||||
| 黃鴻文 | — | 男 | — | ||||
| 陳昭廷 | 男 | — | |||||
| 王庭鴻 | 男 | — | — | ||||
| 謝佳穎 | 男 | — | — |
註：本公司董事龔執豪先生將於115年1月1日卸任總經理，屆時未兼任本公司員工。
Board Performance Evaluation 董事會績效評估
本公司董事會已於111年1月17日修訂「董事會績效評估辦法」，明訂董事會應每年對整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會及審計委員會至少進行一次內部績效評估。當年度之評估作業應於年度結束後依上開辦法進行。113年度績效評估結果(評估期間為113年1月1日至113年12月31日)業已於114年2月26日提報董事會。
本公司113年度績效評估執行情形如下：
評估內容
- (1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3)審計委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、對審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、對審計委員會組成及成員選任、內部控制等。
- (4)薪酬委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、對薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、對薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。
評估方式
評估係由本公司議事單位執行，透過董事填寫內部問卷方式進行。問卷悉數回收後，議事單位將依「董事會績效評估辦法」分析，將結果提報董事會，針對董事建議或提升董事職能方面，提出加強改善。
評估結果
- (1)董事會績效評估：總體平均分數 98.42 分，自評結果為良好。
- (2)個別董事成員績效評估：總體平均分數 99.66 分，自評結果為良好。
- (3)審計委員會績效評估：總體平均分數 100 分，自評結果為良好。
- (4)薪酬委員會績效評估：總體平均分數 100 分，自評結果為良好。
加強董事會職能之目標或做法如下：
- (一)本公司已投保「董事經理人責任險」，以分散董事及經理人依法執行職務時之法律責任風險，並提昇公司治理能力。
- (二)為提升董事專業智能與落實公司治理，本公司於113年度及114年度為董事安排公司治理範疇所需課程。
- (三)為提升資訊透明度，本公司設有「公司治理」專區。
- (四)為增進公司治理、健全監督功能，本公司目前設置3名獨立董事，並訂有「獨立董事之職責範疇規則」，俾利獨立董事行使職權，並設置審計委員會強化董事會職能。