薪資報酬委員會
本公司第一屆薪資報酬委員會於109年8月17日成立，委員計3人(均為獨立董事)，負責檢討董事績效評估與薪資報酬之政策及制度、評估並審核董事及經理人之薪資報酬、員工獎酬工具或其他員工激勵性計畫。每年至少需召開兩次會議。
薪資報酬委員會之委員名單
薪資報酬委員會由本公司三位獨立董事組成，由陳昭廷獨立董事擔任召集人，王庭鴻獨立董事及謝佳穎獨立董事擔任委員。第一屆薪資報酬委員會任期自109年8月17日起至112年6月15日。
第二屆薪資報酬委員會，任期112年7月3日至115年6月14日。
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
獨立董事 |
陳昭廷 |
112.07.03 |
中央大學管理學碩士 逢甲大學會計系學士 盛鑫聯合會計師事務所執業會計師 |
獨立董事 |
王庭鴻 |
112.07.03 |
臺灣大學法律系學士 慶陽法律事務所律師 忠誠國際法律事務所律師 |
獨立董事 |
謝佳穎 |
112.07.03 |
臺灣大學商學研究所碩士 臺灣大學電機學系學士 瑞昱半導體(股)公司總經理特助 通信家管理顧問(股)公司副總經理 聯嘉國際管理顧問(股)公司副總經理 |
薪資報酬委員會職責範圍
委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人薪資報酬。
薪資報酬委員會運作情形
113年薪資報酬委員會開會4次，委員均親自出席，平均出席率100%，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) |
|---|---|---|---|---|
獨立董事(召集人) |
陳昭廷 |
4 |
- |
100.00% |
獨立董事 |
王庭鴻 |
4 |
- |
100.00% |
獨立董事 |
謝佳穎 |
4 |
- |
100.00% |
薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會113年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
| 薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
第二屆 |
一一二年度年終獎金發放(含經理人)討論案。 |
經全體出席委員同意照案通過。 |
提董事會，依法進行利害關係迴避，由全體出席董事同意通過。 |
第二屆 |
一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形討論案。 |
經全體出席委員同意照案通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過。 |
第二屆 |
一一三年度端午節獎金(含經理人)發放討論案。 |
經全體出席委員同意照案通過。 |
提董事會，依法進行利害關係迴避，由全體出席董事同意通過。 |
第二屆 |
1. 一一三年度全公司調薪暨經理人調薪討論案。 2. 一一三年度中秋獎金(含經理人)討論案。 3. 一一二年度董事酬勞分配討論案。 |
經全體出席委員同意照案通過。 |
提董事會，依法進行利害關係迴避，由全體出席董事同意通過。 |
