公司治理主管

本公司董事會於112年2月22日委任母公司凌陽科技(股)公司之公司治理主管擔任(母公司之公司治理主管專職並未擔任母公司或本公司其他職務），為負責公司治理相關事務之最高主管，主要職責如下：

1.為董事會及委員會之議事事務單位，包含擬訂會議議事內容，並於開會七日前發出召集通知予各董事或委員，載明召集事由並提供充分之會議資料以利與會人員能確實瞭解相關議案資訊；當會議事項，與董事自身或其代表之法人有利害關係之情事，該單位亦提醒應予利益迴避。

2.每年依法令期限登記股東常會召開日期，編製並於期限內申報開會通知、議事手冊與議事錄；並於增資、發行新股、修正章程或董監改選等事項後辦理公司各項變更登記作業。

113年度業務執行重點如下：

1.為董事會及委員會彙整會議議程、載明召集事由於開會七日前寄發召集通知予各董事或委員，並提供充分之會議資料以利與會人員能確實瞭解議案相關資訊；當會議議題與董事或委員自身或其代表之法人有利害關係之情事時，亦提醒應予利益迴避。

2.負責於董事會議及股東會議當日之董事會及股東會議事錄，會後發布重要決議之重大訊息或公告，確保揭露資訊之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3.辦理公司各項作業之變更登記。

4.評估購買合宜保額之「董事及經理人責任保險」並完成投保事宜，且將承保內容向董事會報告。

5.不定期提供董事相關進修資訊，提醒依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完成相關申報。

6.配合「上市上櫃公司治理實務守則」防範內線交易，通知董事於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間不得交易公司股票。

7.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

8.不定期提供董事會成員有關董事執行業務所須之資料、公司治理或經營業務相關之新頒布法令或修正法令資訊。

113年度公司治理主管進修情形如下：