董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

董事會成員之接班計畫

本公司董事採候選人提名制，每任任期三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。

依本公司「公司治理實務守則」董事遴選標準以具備法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景，及營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業技能之各界專家人士，並就公司運作及發展需求選定具備多元互補之等專業能力者任之。

除前述董事遴選標準外，依本公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次個別董事成員之績效評估，評估結果作為個別董事遴選或提名續任之參考。

此外，為協助董事在既有專業之外持續精進公司治理、內部控制等相關知識，以提升董事會之運作效率與專業性，本公司每年均安排至少6小時之董事進修課程，以強化董事會整體監督功能。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司接班計劃著重人才培育，透過定期績效評核，紀錄工作目標達成情形；本公司訂有「敘等升等管理辦法」有系統、有紀律地拔擢具潛力的領導人才，給予發揮機會，期許同仁在本公司實現個人職涯目標，同時銜接重要管理階層之接班需求。重要管理階層接班計劃如下：

1. 管理職能訓練

重要管理階層之職能訓練著重管理能力、專業能力及個人職涯發展等三大面向，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

2. 職務代理制度

本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，每位管理階層皆有職務代理人，藉由職務安排及專案任務給予次階主管適當歷練，提昇其經營管理能力及思維，且從人際、領導、商業等面向發展多元之管理能力，強化經營團隊。

3. 管理與溝通能力輔導

升任下一階主管前，應參加必修的管理和溝通課程，以強化必要的管理和溝通技能。這有助於員工在事先學習未來可能所需的知識和技能的同時，並在實際工作中積累管理執行經驗，擴展視野與格局。

4. 跨單位溝通協調能力培養與認定

晉升高階管理階層需通過管理階層之簡報會議審核，接班者平時需累積跨部門溝通協調能力與經驗，始能通過簡報會議中全數管理階層之認定。